Figyelmeztetést kaphatnak a bankszámlások

Semmilyen tranzakciót sem indíthatnak június 26. után azok a bankszámlatulajdonosok, akik esetében nincsenek meg a számlavezető banknál az átvilágításhoz szükséges ügyféladatok.

Június 26-ig valamennyi – 2017 júniusa előtt – szerzett ügyfelüket át kell világítaniuk a bankoknak és be kell szerezniük az előírt – esetlegesen hiányzó – adatokat, dokumentumokat – figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank, a Pénzügyminisztérium és a Magyar Bankszövetség.

A 2017 júniusában hatályba lépett pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni törvény előírása szerint a magyarországi hitelintézeteknek legkésőbb idén június 26-ig teljeskörű ügyfél-átvilágítással kell rendelkezniük valamennyi ügyfelükről, melyhez szükséges adatok, dokumentumok postán, élő videóbanki vagy netbanki úton is megadhatók.

A bankok értesítését követően érdemes mielőbb eleget tenni az adatpótlásra történő felhívásnak, különben fennáll a veszélye annak, hogy az érintett ügyfelek nem tudnak újabb ügyleteket kezdeményezni.